La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por presuntamente estafar más de un millón de euros utilizando recibos y facturas falsos. Según la información proporcionada, la investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, a raíz de una denuncia presentada por el responsable de una entidad bancaria. Este denunciante alertó sobre desequilibrios económicos significativos en los cobros de facturas desde mayo de 2025.
Se descubrió que varios clientes, en un corto período de tiempo, abrieron cuentas bancarias donde contrataban servicios de emisión y gestión de recibos domiciliados. Una vez abiertas las cuentas, recibían automáticamente facturas para cobrar, las cuales eran abonadas por la entidad bancaria. Sin embargo, los estafadores, una vez recibido el dinero, lo transferían a otras cuentas. Al verificar la falsedad de las facturas, la entidad bancaria solicitó la devolución de los fondos, que no pudo ser realizada al encontrarse las cuentas a cero.
Durante la investigación, se identificó que las cuentas bancarias y empresas involucradas estaban registradas a nombre de ciudadanos de países del este como Bulgaria y Rumanía. Se encontró un vínculo común con un ciudadano pakistaní, quien presuntamente reclutaba personas para abrir empresas y cuentas bancarias asociadas al fraude. Se constató la existencia de más de 40 empresas ficticias en este entramado.
Tras confirmar los hechos, las autoridades determinaron que el presunto autor, junto a otros cómplices, había estafado más de un millón de euros. El ciudadano pakistaní fue detenido por su presunta implicación en delitos de estafa, falsificación documental y pertenencia a una organización criminal. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.
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